Serverjob.ru >> NOVOSIBIRSK.ServerJob.ru >> Вакансии в Новосибирске >> Бухгалтерия / Банковские служащие / Финансы >> Банк / Финансовая компания/ Фондовый рынок >> Специалист по рискам в Новосибирске >> Вакансия Заместитель начальника управления финансового мониторинга в Новосибирске

Вакансия Заместитель начальника управления финансового мониторинга в компании Работодатель Новосибирск

Вакансия № 9741805

Добавлена 08 августа

Pаздел: Специалист по рискам
Зарплата от: 60000 RUB
Город: Новосибирск

График работы: Полная занятость
Образование: Не имеет значения
Возраст: не имеет значения

Должностные обязанности

обязанности:

реализация правил специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и операций, подлежащих обязательному контролю;
консультация сотрудников компании по возникающим вопросам в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
качественное формирование и представление сведений в федеральную службу по финансовому мониторингу;
проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
принятия решений по квалификации операций как операций, подлежащих обязательному контролю, или необычных операций;
формирование запросов клиентам;
анализ документов клиентов, предоставленных по запросу компании;
установление и идентификация выгодоприобретателя клиента, бенефициарного владельца.

Требования

Стаж работы 1-3 года, полная занятость

образование высшее юридическое/экономическое;
опыт обработки больших массивов данных;
навыки анализа финансовой отчетности;
опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 1 года в кредитной организации или не кредитной финансовой организации;
опыт работы с финансовыми инструментами, знания рынка ценных бумаг;
знание законодательства рф в области регулирования финансовых рынков и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (под/фт), а также нормативных документов надзорных органов: росфинмониторинга, фсфр, банка россии (в части регулирования деятельности не кредитных организаций).

Условия работы

конкурентный уровень заработной платы (обсуждается по итогам собеседования);
оформление согласно тк рф;
возможности профессионального и личного роста;
льготное приобретение фитнеса;
спортивные команды по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису;
обучение английскому языку со скидкой прямо в офисе и дистанционно;
корпоративная столовая в офисе.

Дополнительная информация

Опыт работы: 1-3 года
график работы: полный рабочий день
В письме или при звонке укажите, что прочли о вакансии в компании Работодатель на serverjob.ru

Контактная информация

Работодатель

Компания:

Контактное лицо:

Телефон:

Мобильный телефон:

Время для звонка:

E-mail:

ICQ: