Резюме на должность Специалист по валютному контролю, специалист по финансовому мониторингу, бухгалт... в Новосибирске

C 01.09.2015 по 05.02.2016г. в ООО Небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт» http://payst.ru/ (383) 280-80-42 - гл.специалист отдела финансового мониторинга. Должностные обязанности: разработка внутренних нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ, реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, взаимодействие с банковскими платежными агентами (БПА) и микрофинансовыми организациями (МФО), в части осуществления идентификации клиентов – физических лиц, совершающих операции платежей в пользу поставщиков услуг, без открытия банковского счета, в том числе с использованием электронного средства платежа (платежной карты). Сверка платежей с поставщиками услуг по выдаче займов, рассрочки за товар, по взаиморасчетам за оказанные услуги по переводам денежных сумм в пользу поставщиков услуг за сотовую связь, интернет, и др.услуги. Проверка отчетов банковских платежных агентов, включающая сверку принятых платежей наличными деньгами в кассу агента от плательщиков физических лиц, в целях перевода без открытия счета в пользу поставщиков, указанных плательщиком –физическим лицом, сверку денежных сумм зачисленных на специальный банковский счет платежного агента 40821 инкассированной наличной выручки, сумм зачисленных со счета 40821 на расчетный счет 40702 банковского платежного агента в НКО «Платежный стандарт», с которого совершаются переводы в пользу поставщиков услуг.
С 01.06.2015 по 27.07.2015 ОАО КБ «Абсолютбанк» Новосибирский филиал http://absolutbank.ru/ – гл.специалист отдела финансового мониторинга и валютного контроля. Должностные обязанности: осуществление валютного контроля расчетных операций в рублях и иностранной валюте по счетам физических и юридических лиц согласно инструкции Банка Росси №138-И. Открытие, закрытие, переоформление и сопровождение паспортов сделок по внешнеторговым контрактам в программе АСВКБ, формирование и отправка отчетности в ФТС по Положению Банка России №308П, №364П, №1459П,№402П. Формирование и отправка в ЦБ отчетов по валютным операциям, согласно Указания Банка России №2332-У: ф.0409402, ф.0409405, ф0409406, ф.0409407, ф.0409601,ф.0409664, ф.0409665. Осуществление финансового мониторинга операций обязательного контроля, необычных операций, согласно Федерального закона №115-ФЗ, Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и программ его осуществления.
С 25.08.2014 по 28.05.2015 – старший специалист Отдела обработки данных и отчетности, Сектора формирования отчетов по валютным операциям в МСЦ «Восток-Запад» ОАО Сбербанк РФ
http://www.sberbank.ru/
Должностные обязанности: подготовка и отправка отчетов по валютным операциям в Банк России и Центральный аппарат Сбербанка г.Москва (ф.0409405, ф.0409664, ф.0409665, ф.0409652, ф.0409410, отчеты о нарушениях валютного законодательства по 308-П, и др. отчеты).
С 2003г по 04.08.2014г. – Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ в коммерческом банке ООО КБ «Взаимодействие», http://www.vzaimobank.ru/ с июля 2007 –руководитель группы по контролю за осуществлением банковских операций, с октября 2011г совмещала деятельность по ПОД/ФТ с валютным контролем согласно инструкции ЦБ РФ №138-И от 04.06.2012г.
Должностные обязанности по ПОД/ФТ: Организация в банке работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.01 и нормативными актами ЦБ РФ, включающая разработку внутренних правил по ПОД/ФТ, регламентов и положений, проведение обучения сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, разработка тестовых вопросов для проверки знаний в области ПОД/ФТ для всех подразделений банка, осуществление финансового мониторинга операций, проведение анализа клиентских документов (финансовой отчетности, кассовых документов, авансовых отчетов и др.). Должностные обязанности по валютному контролю: Открытие, закрытие, переоформление паспортов сделок по внешнеторговым контрактам клиентов банка с нерезидентами в программе ПТК ПСД, осуществление валютного контроля расчетных операций клиентов юридических лиц и предпринимателей, составление обязательной ежемесячной отчетности по валютным операциям: ф.0409402, ф.0409664, ф.0409665, отчета о нарушениях валютного законодательства согласно Положения №308-П.
С 2000г по 2002г – Бухгалтер в коммерческой организации ООО «Парус-Сибирь». Должностные обязанности: работа с банковскими документами через Клиент-Банк (платежные поручения, обработка выписки банка), ведение кассовых операций, начисление заработной платы и составление отчетности в налоговую инспекцию по ЕСН, НДФЛ, в пенсионный фонд персонифицированный учет сотрудников предприятия, ведение операций с поставщиками и покупателями (учет счетов/фактур, контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью), работа с кадрами (оформление документов по приему, увольнению (приказы, запись в трудовых книжках) и др.офисная работа.
С 1987г по 1999г – старший бухгалтер, главный специалист отдела бухгалтерской отчетности в Дзержинском отделении Сбербанка, начальник сектора внутрибанковских операций отдела бухгалтерского учета в Заельцовском отделении Сбербанка. Должностные обязанности: проверка и обработка документов по банковским и внутрихозяйственным операциям, бухгалтерский учет основных средств, НМА, материалов, операций по ценным бумагам (ОФЗ) и другим балансовым и внебалансовым счетам. Составление отчетных форм по счетам бухгалтерского учета, статистических таблиц и др.

Дата окончания	июнь 1997
Уровень образования	Высшее
Учебное заведение	Новосибирская Государственная Академия Экономики и Управления (НГАЭиУ)
Факультет	бухгалтерский учет и аудит
Специальность	экономист
Город	Новосибирская область
Форма обучения	Очно-заочная
Дополнительная информация	1985г -1987 год – средне -специальное, Омский финансовый техникум, квалификация – бухгалтер, специализация - «Учет и оперативная техника в Госбанке». Образование дополнительное: с 2010 года по 2016 г. прохожу ежегодные спецкурсы в объеме 40 часов в целях повышения профессионального уровня в области бухгалтерской (финансовой) отчетности на базе Негосударственного учреждения дополнительного образования (НУДО) «Городской Бухгалтерский Клуб» г.Новосибирска, являюсь действительным членом института профессиональных бухгалтеров (ИПБ России). В 2009г. прошла 3-х месячное обучение по курсу профессиональной подготовки «Бухгалтерский учет на ПК (1С: Бухгалтерия) в Центре делового обучения «СФЕРА».). с 2003 по 21.11.2015 года, ежегодные спецкурсы по повышению квалификации в области противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в Сибирском банковском учебном центре, (имею соответствующие сертификаты).

Период работы	сентябрь 2015 - февраль 2016
Должность	главный специалист по финансовому мониторингу
Тип работы	Постоянная Полная занятость
Название организации	ООО НКО Платежный Стандарт
Город	Новосибирская область
Описание деятельности компании	работа с банковскими платежными агентами и микрофинансовыми организациями по переводам без открытия счета
Должностные обязанности и достижения	разработка внутренних нормативных документов по вопросам ПОД/ФТ, реализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, взаимодействие с банковскими платежными агентами (БПА) и микрофинансовыми организациями (МФО), в части осуществления идентификации клиентов – физических лиц, совершающих операции платежей в пользу поставщиков услуг, без открытия банковского счета, в том числе с использованием электронного средства платежа (платежной карты). Сверка платежей с поставщиками услуг по выдаче займов, рассрочки за товар, по взаиморасчетам за оказанные услуги по переводам денежных сумм в пользу поставщиков услуг за сотовую связь, интернет, и др.услуги. Проверка отчетов банковских платежных агентов, включающая сверку принятых платежей наличными деньгами в кассу агента от плательщиков физических лиц, в целях перевода без открытия счета в пользу поставщиков, указанных плательщиком –физическим лицом, сверку денежных сумм зачисленных на специальный банковский счет платежного агента 40821 инкассированной наличной выручки, сумм зачисленных со счета 40821 на расчетный счет 40702 банковского платежного агента в НКО «Платежный стандарт», с которого совершаются переводы в пользу поставщиков услуг.

чтение,в том числе литературы профессиональной в области бухгалтерского учета, финансового мониторинга, валютного контроля. Активный образ жизни, спорт, творчество, психология.

статус: обычное

Дата размещения: 13 марта 2016 г.

Если это Ваше резюме, и Вы хотите его удалить или редактировать, перейдите по этой ссылке